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男子林文良為首的不法集團，涉嫌利用遊民或貧困弱勢者當人頭設立空殼公司，再對外販售公司開立的支票，兩年來跳票五七五次、總額八十多億元，有廿多家銀行受害。檢調昨天搜索、約談十四人到案，朝詐欺和違反公司法偵辦中。

據了解，全案緣起兩年前有公司巧立名目向往來銀行套取大量空白支票，並開出無法兌現的芭樂票，全台五家銀行在同一天收到高達七十一億元芭樂票，其中跳票單張面額最高達九億八千萬元，離奇的軋票行為引起調查局高度關注，決定立案調查。

北機站經歷兩年蒐證，發現支票源頭來自過去曾販售芭樂票的林文良。據了解，二○一二年因賣空頭支票被依詐欺罪判刑二年四月的林文良，此次再犯時對外隱匿真實身分，與人接觸時均用假名，使一般人難有警覺。

北機站為釐清林的犯罪動機是意圖癱瘓票據市場抑或洗錢，昨天確認林藏身於三重地區後，立刻報請新北地檢署檢察官指揮，到新北、新竹等地搜索林文良等人住處和辦公室，除查扣支票本等文件，約談十四人到案。

檢調追查，林等人自二○一四年起，以每人兩萬至十萬元不等代價，利誘遊民或無業人士擔任人頭，設立廿一家空殼公司，同時向銀行開戶，等到培養好票據信用後，向銀行申請支票，再以每張兩千至六千元價格轉售給大盤、中盤商。

北機站統計，廿一家人頭空殼公司，從二○一五年六月至二○一八年八月間，退票次數達五百七十五次，累計跳票金超過八十億元。

檢調昨天搜索時，另查獲該集團未曝光的空殼公司仍持續開票做為犯罪工具，目前還有眾多空頭支票流入市面，跳票金額、受害人數及廠商家數恐持續增加，檢調已進一步釐清。